İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı merkezli büyük bir mali vurgun ortaya çıkarıldı. 8 ana şirket ve bunlara bağlı çalışan 93 paravan şirket üzerinden yaklaşık 9 milyar liralık kara para aklandığı tespit edildi.
12 ilde eş zamanlı operasyon
Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin İstanbul merkezli olmak üzere 12 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. de yer aldı. Soruşturma kapsamında toplamda 40 kişi hakkında işlem yapılırken, bunlardan 10’u tutuklandı.
Yurt dışına usulsüz para transferi
MASAK tarafından hazırlanan raporda, paravan şirketler üzerinden döviz ve kıymetli maden ticareti kılıfıyla sistematik şekilde para aklandığı belirtildi. Aklanan paranın bir bölümü bankacılık kanalıyla yurt dışına çıkarıldı. Şirketlerin ticari faaliyet göstermediği ancak sahte belgelerle büyük miktarlarda işlem yaptığı ifade edildi.
Varlıklara el konuldu
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait gayrimenkul, araç ve iş yerleri gibi çok sayıda mal varlığına el konuldu. El koyma işlemleri devam ederken, toplam mal varlığı değerinin de milyarlarca lirayı bulduğu bildirildi.
Benzer bir dosyada 1 milyar TL’lik ikinci vurgun
Soruşturmayla paralel yürütülen ayrı bir dosyada, yine Kapalıçarşı bağlantılı 67 şirketin dahil olduğu yaklaşık 1 milyar TL’lik başka bir para aklama operasyonu yürütüldü. Bu kapsamda da çok sayıda gözaltı ve sorgulama işlemi yapıldı.
Yargı süreci ve incelemeler sürüyor
Soruşturmalar derinleştirilirken, şüpheli şirketlerin yurtiçi ve yurtdışı bağlantıları da detaylı biçimde inceleniyor. Yetkililer, mali suçlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.
